主講老師: 徐巍（培訓(xùn)費(fèi)：3.5-4萬(wàn)元/天）
工作背景：
23年集團(tuán)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)復(fù)旦大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)（EMBA）CIA（注冊(cè)審計(jì)師）CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）中國(guó)管理科學(xué)院客座教授中央司法警官學(xué)院犯罪心理學(xué)特聘講師中石油黨校黨史高級(jí)講師
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主講課程：
《上市公司內(nèi)部審計(jì)》、《反洗錢等監(jiān)管規(guī)定審計(jì)項(xiàng)目》《國(guó)資委監(jiān)管導(dǎo)向及重大案例解讀》《審計(jì)心理學(xué)在反舞弊案件中的應(yīng)用》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)--從方案到報(bào)告》《強(qiáng)監(jiān)管下中...
反欺詐人員勝任力培訓(xùn)大綱課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 勝任力
課程目標(biāo)：
課程對(duì)象：
課程時(shí)間：
(一)正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)是一種不確定性
1、了解與你相關(guān)的規(guī)則
案例：瑞幸咖啡案例的欺詐邏輯及技術(shù)運(yùn)用
2、向人民警察學(xué)習(xí)行政方法論
案例：杭州殺妻案的證據(jù)閉環(huán)
3、正確認(rèn)知我們面對(duì)的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
（1）虛構(gòu)標(biāo)的
（2）提供虛假身份
（3）提供虛假的資料和證明文件
（4）虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)證明
（5）對(duì)特定人群進(jìn)行關(guān)注
案例：打擊氣焰而非否定智商
4、隱性欺詐及其應(yīng)對(duì)
（1）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入/風(fēng)險(xiǎn)考量標(biāo)準(zhǔn)：5C原則
（2）風(fēng)險(xiǎn)控制的底線思維
（3）產(chǎn)品規(guī)劃框架的頂層設(shè)計(jì)
案例：從提供虛假資料到讓子彈飛
案例：用好人員花名冊(cè)
（二）反欺詐人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力提升
1、如何發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的欺詐線索
案例：基于邏輯視角正確的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
案例：基于政治視角發(fā)現(xiàn)正確的問(wèn)題
2、證據(jù)的收集、審查與運(yùn)用
案例：讓證據(jù)閉環(huán)的基本套路
3、談話取證的策略與方法
案例：從讀心術(shù)到開(kāi)口策略
4、欺詐風(fēng)險(xiǎn)及欺詐犯罪偵查策略
案例：刑法162條
5、關(guān)于欺詐的信訪舉報(bào)工作程序和案件辦理
案例：信訪反向調(diào)查
（三）反欺詐人員訪談及證據(jù)確定能力功守道
1、反欺詐談話的三不原則
（1）對(duì)人：不批評(píng)、不指責(zé)、不抱怨
（2）對(duì)事：不上綱上線、不工于心計(jì)、不道德綁架
（3）對(duì)己：不談公司機(jī)密、不妄議領(lǐng)導(dǎo)大政、不涉及個(gè)人隱私
（4）溝通的三大缺陷：表述不準(zhǔn)確，讓人不舒服，缺乏邊界感
案例：最大的不講道理是講道理
2、拆掉談話的“溝通壁壘”
（1）你聽(tīng)到的和你看到的，都不一定是真實(shí)的
案例：鷹之重生
（2）在立場(chǎng)上糾結(jié)，用雙贏思維保證安全邊界和安全感
案例：選擇最容易的開(kāi)始，相信日拱一卒
（3）對(duì)事不對(duì)人，用同理心融化心理防線
案例：為自己設(shè)定一個(gè)“虛擬決定者”
（4）設(shè)置波動(dòng)區(qū)間，用利益鏈讓對(duì)方自覺(jué)自發(fā)
案例：不要讓對(duì)手知曉備選方案
3、欺詐訪談、審查與訊問(wèn)技巧
（1）雙線結(jié)構(gòu)，制造聊天的“意外感”
（2）自我吐槽，給予對(duì)方“優(yōu)越感”
（3）開(kāi)放心態(tài)，包容才能更好地應(yīng)對(duì)變化
（4）愚蠢的人講道理,聰明的人講故事
案例：我和你好好說(shuō)話，你卻以為我好說(shuō)話
4、向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)談話的藝術(shù)
（1）在更高的格局看欺詐溝通
（2）從人性的角度看待對(duì)方的利益和欲望
（3）基于框架思維找出對(duì)方重大關(guān)切
（4）學(xué)會(huì)傾聽(tīng)、提問(wèn)和表述，掌控溝通的大方向
--傾聽(tīng)讓你發(fā)現(xiàn)并抓住重點(diǎn)
--提問(wèn)讓你引導(dǎo)話題，獲取更多信息
--表達(dá)讓你簡(jiǎn)潔、有邏輯、有重點(diǎn)地傳遞觀點(diǎn)
（四）反欺詐人員的自我保護(hù)
1、反欺詐大聯(lián)合監(jiān)督機(jī)制
2、反欺詐人員的心理調(diào)適與心理解壓
案例：如何控制自己的情緒
3、從管住自己的嘴到管好身邊的人
案例：從湖畔大學(xué)到談起
4、反欺詐調(diào)查的規(guī)則武器化
案例：刑法206條反向運(yùn)用
